Avocaţii/notarii şi răspunderea lor în controalele Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Recent, am participat la un control Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în care se verificau tranzacţiile în numerar, pe mai mulţi ani în urmă. La Capitolul II din Legea nr. 656/2002, Procedurile de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor, art. 5 alin. (7), se arată că: Persoanele prevăzute […]

Citeste articolul integral pe / Read the full article Fiscalitate – JURIDICE.ro