Acasă Etichete Spalarea banilor

Etichetă: spalarea banilor

Regulamentul (UE) 2024/1624 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării...

Noi norme UE pentru combaterea spălării banilor

ANAF a încasat peste 2,4 milioane de lei dintr-un dosar de spălare a banilor

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. efectele încheierilor judecătorului de cameră preliminară și infracțiunea de...

Hotărârea Senatului ref. propunerea de Regulament (UE) privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul...

Modificarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și a Codului...

Mi se pare chiar o alegere nefericită…

Comisia Europeană a propus măsuri pentru combaterea spălării banilor

De ce se încearcă să se evite ceva ce cu sârg am construit?

Există și riscul unui fenomen de spălare de bani și de finanțare a terorismului

12Pagina 1 din 2