Marți, 3 aprilie 2018, Banca Națională a României a publicat un ghid emis de Autoritatea Europeană de Supraveghere privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de riscuri, potrivit […]