Amenintarile asociate spalarii banilor si finantarii terorismului sunt intr-o continua evolutie, iar acest lucru impune actualizari periodice ale normelor in domeniu, astfel CE adoptand doua propuneri de consolidare a prevederilor UE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri.


Comisarul pentru piata interna si servicii, Michel Barnier, a declarat ca Uniunea se afla in fruntea eforturilor internationale de combatere a spalarii banilor proveniti din comiterea unor infractiuni. "Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea si reputatia sectorului...

[ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ]